关于召开2026年第一次临时股东会的通知

来源：发布时间：2026年07月15日

各位股东：

经江苏盐城农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届董事会2026年第4次临时会议研究通过,决定召开2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议类型和届次

2026年第一次临时股东会。

二、会议召集人

董事会。

三、会议方式

现场会议。

四、表决方式

现场投票。

五、会议时间

会议签到时间:2026年7月30日(星期四)上午9:00；

会议召开时间:2026年7月30日(星期四)上午10:00，会期半天。

六、会议地点

盐城农商银行3楼会议室(盐城市盐南高新区新都西路8号)。如会议时间或地点变更,本行将及时在官网http://www.jsycrcb.com上予以通知。

七、会议出席（列席）对象

1.股权登记日登记在本公司的有表决权的股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

2.本行董事、总行领导班子成员；

3.应出（列）席会议的其他有关人员；

4.本行聘请的见证律师及本行邀请的嘉宾。

八、股权登记时间

会议通知发出日至7月21日（上午8：30至11：30，下午14：30至18：00）。

九、会议审议事项

1.审议关于2026年度投资计划的议案；

2.审议关于投资设立江苏徐州农村商业银行股份有限公司方案的议案；

3.审议关于修订《江苏盐城农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

4.审议关于修订《江苏盐城农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

5.审议关于制定《江苏盐城农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

 6.审议关于董事会换届的议案；

7.审议关于选举第六届董事会非独立董事的议案；

8.审议关于选举第六届董事会独立董事的议案；

9.其他事项。

十、股东会登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股金证进行登记，授权委托代理人参会的，股东本人和代理人持股东本人身份证、股金证、代理人身份证进行登记。

2.法人股东需持公司营业执照、法定代表人身份证办理登记；法定代表人不参会并授权委托参会的，受托人持公司营业执照、法定代表人身份证、受托人身份证进行登记。

（二）登记地点

本行董事会办公室及各营业网点。

（三）登记办法

1.各股东或代理人可直接到本行董事会办公室或联系的营业网点办理登记。

2.自然人股东授权代理人参会的，股东本人需与代理人共同至登记地点签署附件2《授权委托书》。

3.法人股东授权委托代理人参会的，请填写好附件2《授权委托书》，由受托人签字、委托人加盖公章和法人章后送达至本行。

十一、联系人及联系方式

联系部门：董事会办公室

联 系 人：董女士，18112856765；范女士，18112856020

联系电话：0515-83068555；传真：0515-88350328

电子邮箱：ycnsyhbgs@126.com

联系地址：盐城市盐南高新区新都西路8号，江苏盐城农村商业银行董事会办公室。

邮   编：224000

附件：1.江苏盐城农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会回执

    2.授权委托书

江苏盐城农村商业银行董事会办公室

2026年7月15日