关于召开2025年度股东会的通知
来源：发布时间：2026年06月05日
各位股东：
经江苏盐城农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届董事会2026年第2次临时会议研究通过,决定召开2025年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议类型和届次
2025年度股东会。
二、会议召集人
董事会。
三、会议方式
现场会议。
四、表决方式
现场投票。
五、会议时间
会议签到时间:2026年6月26日(星期五)下午2:30；
会议召开时间:2026年6月26日(星期五)下午3:00，会期半天。
六、会议地点
盐城农商银行3楼会议室(盐城市盐南高新区新都西路8号)。如会议时间或地点变更,本行将及时在门户网站http://www.jshrcb.com上予以通知。
七、会议出席（列席）对象
1.股权登记日登记在本公司的有表决权的股东均有权出席年度股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
2.本行董事、总行领导班子成员；
3.应出（列）席会议的其他有关人员；
4.本行聘请的见证律师及本行邀请的嘉宾。
八、股权登记时间
会议通知发出日至6月19日（上午8：30至11：30，下午14：30至18：00）。
九、会议审议事项
1.听取并审议关于董事会2025年度工作报告；
2.听取并审议关于2025年度董事会对董事履职情况评价报告
3.听取并审议关于董事会对经营管理层2025年度经营管理工作评价报告；
4.听取并审议关于2025年度审计委员会对董事会履职情况评价报告；
5.听取并审议关于2025年度审计委员会对经营管理层履职情况评价报告
6.听取并审议关于2025年度审计委员会对董事和高级管理人员履职情况评价报告；
7.听取并审议关于2025年度主要股东（大股东）评估报告；
8.听取并审议关于2025年监管意见落实情况报告；
9.听取并审议关于2025年度三农金融业务开展情况报告；
10.听取并审议关于2025年度关联交易情况报告；
11.审议关于关于2025年度董事薪酬执行情况暨2026年董事薪酬计划方案的议案；
12.审议关于2025年度财务分析、财务预算执行情况暨2026年度财务预算编制情况的议案；
13.审议关于2025年度利润分配方案的议案；
14.审议关于变更注册资本的议案；
15.审议关于2026年度经营管理目标的议案；
16.审议关于2026年度投资业务计划的议案；
17.审议关于2026年度支农支小发展计划的议案；
18.审议关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案；
19.审议关于修订《章程》的议案；
20.审议关于修订《股东会议事规则》的议案；
21.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
22.审议关于修订《股权管理办法》的议案；
23.审议关于修订《授权管理制度》的议案；
24.审议关于制定《审计委员会对董事会及其成员履职评价办法》的议案；
25.审议关于制定《审计委员会对高级管理层及其成员履职评价办法》的议案；
26.审议关于续聘会计师事务所的议案；
27.其他事项。
十、股东会登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股金证进行登记，授权委托代理人参会的，股东本人和代理人持股东本人身份证、股金证、代理人身份证进行登记。
2.法人股东需持公司营业执照、法定代表人身份证办理登记；法定代表人不参会的，受托人持公司营业执照、法定代表人身份证、受托人身份证进行登记。
（二）登记地点
本行董事会办公室及各机构营业网点。
（三）登记办法
1.自然人股东或代理人可直接到本行董事会办公室或就近营业网点办理登记，授权代理人参会的股东本人需与代理人共同至登记地点签署授权委托书(附件1）。
2.请各法人股东填好《江苏盐城农村商业银行股份有限公司2025年度股东会回执》（附件1）邮寄至本行董事会办公室，如法定代表人不能参会的，请填好《授权委托书》（附件2）一并寄回。
十一、联系人及联系方式
联系部门：董事会办公室
联 系 人：董华，18112856765；范延英，18112856020
联系电话：0515-83068555；传真：0515-88350328
电子邮箱：ycnsyhbgs@126.com
联系地址：盐城市盐南高新区新都西路8号，江苏盐城农村商业银行董事会办公室。
邮 编：224000
附件: 1.江苏盐城农村商业银行股份有限公司2025年度股东会回执
江苏盐城农村商业银行董事会办公室
2026年6月5日
