关于召开2024年年度股东会的通知
来源：发布时间：2025年04月09日
各位股东：
经江苏盐城农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届董事会第七次会议研究通过,决定召开2024年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议类型和届次
2024年年度股东会
二、会议召集人
董事会
三、会议方式
现场会议
四、表决方式
现场投票
五、会议时间
会议签到时间:2025年4月29日(星期二)下午2:00；
会议召开时间:2025年4月29日(星期二)下午2:30，会期半天。
六、会议地点
盐城农商银行3楼会议室(盐城市盐南高新区新都西路8号)。如会议时间或地点变更,本行将及时在门户网站http://www.jshrcb.com上予以通知。
七、会议出席（列席）对象
1.股权登记日登记在本公司的股东均有权出席年度股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
2.本公司董事、监事、总行班子成员、各一级支行和机关部室负责人；
3.应出席会议的有关人员；
4.本公司聘请的见证律师及本行邀请的嘉宾。
八、股权登记时间
会议通知发出日至4月18日，上午8：30至11：30，下午14：30至18：00。
九、会议审议事项
1.审议关于董事会2024年度工作报告；
2.审议关于监事会2024年度工作报告；
3.审议关于2024年度财务预算执行情况暨2025年度财务预算编制情况的议案；
4.审议关于2024年度利润分配方案的议案；
5.审议监事会对董事会、经营管理层2024年度履职情况评价报告；
6.审议监事会对董事、监事和高级管理人员2024年度履职情况评价报告；
7.审议关于2024年度董事会对董事履职评价结果报告；
8.审议关于2024年度主要股东履约情况的评估报告；
9.审议关于2024年度大股东相关情况的评估报告；
10.审议关于2024年度监管意见落实情况的报告；
11.审议关于三农金融业务开展情况的报告；
12.审议关于2024年度关联交易工作的报告；
13.审议2024年度董事薪酬方案议案；
14.审议关于变更注册资本的议案；
15.审议关于2025年度经营计划的议案；
16.审议关于2025年度投资业务计划的议案；
17.审议关于2025年度支农支小发展计划的议案；
18.审议关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案；
19.审议关于监事会改革方案的议案；
20.审议关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
21.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
22.审议关于修订《股东会议事规则》的议案；
23.审议关于修订《章程》的议案；
24.关于制定《江苏盐城农村商业银行股份有限公司2025-2027 年中长期资本规划》的议案；
25.审议关于续聘会计师事务所的议案；
26.审议关于荀以宏同志辞去第五届董事会董事的议案；
27.审议关于陈旭同志辞去第五届董事会董事的议案；
28.审议关于增补董事的议案；
29.其他事项。
十、股东大会登记方法
（一）登记方式
出席会议的自然人股东持本人身份证、股权证进行登记；法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。
（二）登记地点
江苏盐城农商银行股份有限公司董事会办公室及各基层网点。
（三）登记办法
1.公司股东或代理人可直接到本公司办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2025年4月18日18：00前本公司收到传真或信件为准）。
2.请各法人股东填好《江苏盐城农村商业银行股份有限公司2024年年度股东会回执》（附件1）寄上述登记地点，如法人代表不能参加的，请填好《授权委托书》（附件2）一并寄回。
十一、联系人及联系方式
联系部门：董事会办公室
联 系 人：徐亚奇，18112856639；范延英，18112856020
联系电话：0515-83068555；传真：0515-88350328
电子邮箱：ycnsyhbgs.com
联系地址：盐城市盐南高新区新都西路8号，江苏盐城农商银行股份有限公司董事会办公室。
邮 编：224000
江苏盐城农村商业银行董事会办公室
2025年4月9日
