江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司关于召开2015年第一次股东大..

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司于2015年1月9日召开第二届董事会第九次会议,决定召开本公司2015年第一次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2015年1月16日上午9时,会期半天。

二、会议地点

黄海农商银行12楼会议室。

三、会议出席对象及要求

1、本公司全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东）；

2、本公司聘请的律师；

3、其他有关人员。

四、会议审议事项

1、听取并审议董事会2014年度工作报告；

2、听取并审议监事会2014年度工作报告；

3、审议关于2014年度财务预算执行情况、财务决算及利润分配方案的议案；

4、审议关于2015年度财务预算方案的议案；

5、听取监事会对董事、监事、高管人员2014年度履职评价情况的报告；

6、听取关于银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况报告的议案；

7、审议关于《黄海农村商业银行商务转型工作实施方案（试行）》的议案；

8、审议关于购置黄海农商银行综合办公大楼的议案；

9、审议关于《2015年经营方针和业务发展规划》的议案

10、审议关于修改《黄海农商银行股权管理办法》的议案；

11、审议关于更换监事会监事的议案。

五、会议登记方法

1、出席会议的个人股东持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2015年1月10日前。

3、登记地点：盐城市大庆中路98号（江苏盐城黄海农商银行股份有限公司董事会办公室）。

4、请各法人股东填好《江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司2015年第一次股东大会回执》（附件1）寄上述登记地点，如法人代表不能参加的，请填好《授权委托书》（附件2）一并寄回。

六、联系人及联系方式

联 系 人：董事会秘书 华寿海

联系电话：0515-83068555，18961998198

联系地址：盐城市大庆中路98号（江苏盐城黄海农商银行股份有限公司董事会办公室）

  邮    编：224005

                                                二�一四年十二月二十五日

附件1：

黄海农商银行2015年第一次股东大会回执

注：1、本回执在填妥及签署后交各支行、部联系人；由各支行、部汇总后报至江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

　　2、如股东拟在本次股东大会上提交提案，请于“提案要点”栏目中表明您的提案内容。

　　3、股东需表明本人出席大会或授权委托他人出席大会的意见。