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江苏盐城农村商业银行股份有限公司关于召开2019年第一次股东大会的通知

来源:发布时间:2019年01月31日

  各位股东:

  根据《公司法》和本公司章程规定,经研究,决定召开江苏盐城农村商业银行股份有限公司2019年第一次股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、会议时间

  会议签到时间:2019年2月26日上午8:30;

  会议召开时间:2019年2月26日上午9:00,会期半天。

  二、会议地点

  江苏盐城农村商业银行股份有限公司12楼会议室。

  三、会议出席(列席)对象

  1.股权登记日登记在册的本公司股东均有权出席年度股东大会,并可书面委托代理人(代理人不必是本行股东)出席会议和参加表决;

  2.本公司董事、监事、高级管理人员;

  3.本公司邀请的嘉宾,聘请的见证律师;

  4.应出席会议的有关人员。

  四、股权登记时间

  2019年2月22日。

  五、会议审议事项

  1.审议关于董事会2018年度工作报告;

  2.审议关于监事会2018年度工作报告;

  3.审议关于监事会对董事会、经营管理层及董事、监事、高管人员2018年度履职评价情况报告;

  4.审议关于2018年度利润分配方案的议案;

  5.审议关于2018年度财务预算执行情况暨2019年财务预算编制情况的议案;

  6.审议关于变更注册资本的议案;

  7.审议关于修改《章程》的议案;

  8.审议关于授权本行经营管理层办理增资扩股相关事宜的议案;

  9.审议关于2019年度支农支小发展计划的议案;

  10.审议关于增补董事的议案;

  11.审议其他事项。

  六、股东大会登记方法

  (一)登记方式:

  出席会议的自然人股东持本人身份证、股权证进行登记;法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股权证复印件进行登记。

  (二)登记地点:江苏盐城农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

  (三)登记办法:

  (1)公司股东或代理人可直接到本公司办理登记,也可以通过传真或信函委托进行登记(以2019年2月22日18:00前本公司收到传真或信件为准)。

  (2)请各法人股东填好《江苏盐城农村商业银行股份有限公司2019年第一次股东大会回执》(附件1)寄上述登记地点,如法人代表不能参加的,请填好《授权委托书》(附件2)一并寄回。

  七、联系人及联系方式

  联 系 人:辛达雷,15851055126

  李  胜, 18961998685

  联系电话:0515-83068555;传真:0515-88350328

  电子邮箱:ls70087900@163.com

  联系地址:盐城市大庆中路98号,江苏盐城农商银行股份有限公司董事会办公室。

  邮  编:224005

       附件: 1.江苏盐城农村商业银行股份2019年第一次股东大会回执

                2.江苏盐城农村商业银行股份有限公司授权委托书

江苏盐城农村商业银行董事会办公室

2019年1月31日